马来西亚数字通讯部近日协同新加坡、菲律宾两国网络安全与执法部门，开展跨国联合执法行动，成功捣毁一个盘踞在东南亚地区、横跨三国的跨境电信诈骗窝点，当场抓获涉案犯罪嫌疑人百余名，查扣大量用于实施诈骗的电子设备、通讯工具及涉案资金，有力打击了跨境电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。
据了解，该诈骗团伙组织架构严密，内部分工明确，分别在马来西亚、新加坡、菲律宾三地设置不同功能的犯罪据点：部分窝点负责通过网络社交平台、虚假投资网站、假冒公检法及电商客服身份广泛物色潜在受害目标，通过话术诱导受害人进入预设骗局；部分窝点负责搭建非法通讯线路、虚拟拨号设备及洗钱通道，为诈骗实施提供技术支撑；另有据点专门负责转移、洗白诈骗所得赃款，形成了“物色目标—实施诈骗—资金洗白”的完整犯罪链条。该团伙作案目标广泛覆盖多国普通民众，作案手法涵盖虚假投资理财、冒充客服退款、冒充公职人员、虚假婚恋交友等多种高发诈骗类型，已核实的涉案金额超千万美元，造成大量受害人财产损失。
此次联合行动源于数月前多国网安部门接到的多起民众报案，马来西亚数字通讯部下辖的网络安全机构在梳理诈骗线索时发现，多起案件的通讯链路、资金流向存在交叉关联，指向一个跨区域流窜作案的诈骗网络。随后马来西亚方面主动协同新加坡、菲律宾网安及执法部门搭建跨国案件协查通道，共享犯罪数据、同步侦查方向，经过数月的线索摸排、轨迹追踪和证据固定，最终锁定了该团伙在三国的全部窝点位置，统一开展收网行动。
行动现场，执法人员在马来西亚的核心诈骗窝点查获200余台用于话术沟通、伪造身份的电脑和手机，缴获多套批量群呼的虚拟拨号设备及话术脚本；在新加坡的技术支撑窝点查获非法搭建的网络服务器十余台，查实该团伙曾利用这些服务器为数百个诈骗网站提供运行支持；在菲律宾的资金流转窝点查扣大量用于接收赃款的第三方支付账户、银行卡，当场冻结涉案资金折合人民币超2000万元。被抓获的涉案人员来自多个国家，其中不乏被诱骗偷渡出境、被迫参与诈骗活动的人员，目前相关人员的身份甄别、案件审讯及后续司法对接工作正在有序开展，三国执法部门将持续协同深挖案件线索，追查在逃团伙骨干成员，全力追缴涉案赃款，最大限度为受害群众挽回经济损失。
马来西亚数字通讯部相关负责人表示，跨境电信网络诈骗犯罪具有跨地域流窜、隐蔽性强的特点，单靠一国力量难以实现全链条打击，未来马来西亚将持续深化与东盟各国网安、执法部门的常态化协作机制，打通线索协查、证据互认、人员引渡的合作通道，对跨境电信网络诈骗犯罪保持“零容忍”的高压打击态势，同时也提醒广大民众提高个人信息保护意识，警惕各类高收益投资、陌生来电退款等诈骗套路，守护好自身财产安全。
